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Abreviaturas usuales en la prevención anti lavado

15/02/2011 15:05 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La prevención del lavado de activos tiene una terminologia propia que bien merece ser difundida a fin de facilitar su mejor entendimiento y aplicación práctica

En las siguientes líneas se detalla una relación de abreviaturas y términos usuales y sus respectivos significados relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo:

ALD : Anti lavado de dinero.

ALD/FT : Anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

AML : Anti Money Laundering, anti lavado de dinero.

CONASEV : Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.

CICAD : Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.

DDC : Due Diligence, debida diligencia

GAFI : Grupo de Acción Financiera Internacional.

GAFISUD : Grupo de Acción Financiera para Sudamérica.

KYC : Know Your Customer, conoce a tu cliente, conocimiento del cliente.

KYR : Know Your Risk, conoce tu riesgo.

LA : Lavado de activos.

LA/FT : Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

OFAC : Office of Foreigh Assets Control, Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

COMPLIANCE ALD/AML: Cumplimiento anti lavado de dinero.

COMPLIANCE OFFICER: Oficial de Cumplimiento.

PEP : Personas expuestas políticamente, personas públicamente expuestas.

PTNC : Países y territorios no cooperantes.

PROGRAMA ALD/AML: Programa de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

RMV : Remuneración Mínima Vital.

ROS : Reporte de operaciones sospechosas.

SARLAFT : Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

SO : Sujeto obligado o sujetos obligados informar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

SBS : Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

SP LA/FT : Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

SP/R : Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo con enfoque a Riesgo.

SPP : Sistema Privado de Pensiones.

UIF-Perú : Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

UIT : Unidad Impositiva Tributaria o Unidades Impositivas Tributarias.


Sobre esta noticia

Autor:
Jose Arbulu (53 noticias)
Visitas:
705
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
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