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Ineficaz lucha contra el lavado de activos

23/04/2016 08:52 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El pasado día 14 se realizó en Washington la IX Reunión de Ministros de Economía de la Alianza del Pacífico participando los ministros de Perú, México, Chile y Colombia, quienes reafirmaron el compromiso de desarrollar estrategias para combatir el lavado de dinero fortaleciendo el intercambio de información. Este compromiso es importante dentro del contexto de cooperación bilateral y multilateral, sin embargo, primero debemos resolver nuestro problema interno; en abril 2002 con ley 27693 se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para encargarse del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir este grave delito, posteriormente se generó una vasta normatividad, sin embargo, no ha sido enfrentado de manera efectiva.

En mayo de 2011, con DS 067-2011-PCM, se presentó el plan nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para prevenir, detectar y reprender actividades ilícitas con 85 objetivos, la mayoría incumplidos, además, se encuentra desactualizado, debiendo actualizarse en base a 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con el mismo DS se creó una comisión ejecutiva multisectorial (CONTRALAFT) integrada por 16 entidades para coordinar acciones de prevención y hacer seguimiento del plan, pero con mínimas reuniones de trabajo no ha logrado ningún avance importante.

Son deficientes los mecanismos de prevención, control y capacitación, existe descoordinación institucional entre Ministerio Público, Policía Nacional y UIF, las estadísticas son inconsistentes, la información sobre dinero que moviliza este delito es dispar, para la Asociación de Bancos mueve US$ 1, 340 millones anuales, para la ONU US$ 7, 000 millones y para la Fiscalía de la Nación hasta US$ 10, 000 millones, además la UIF no cumple con estándares internacionales porque no tiene acceso al secreto bancario ni reserva tributaria en casos de presunto delito, no se le permite establecer responsabilidad penal autónoma ni supervisar cooperativas, tampoco puede contar con un registro sobre transferencias de acciones, y además, la Fiscalía demuestra poca drasticidad para penalizarlo con mínimas condenas efectivas ejecutadas. Bajo este panorama, ni siquiera conocemos realmente la magnitud de esta grave actividad delictiva que blanquea millones de dólares de malos empresarios y políticos, tráfico de drogas, minería ilegal, contrabando, piratería, trata de personas, entre otros, requiriéndose de mayores controles de actividades ilícitas bancarias, tributarias, en fronteras, así como de peritos especializados, bases de datos, y enormes esfuerzos de coordinación interinstitucional en prevención, investigación, seguimiento, detección y represión penal.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de abril de 2016


Sobre esta noticia

Autor:
Alfredo Palacios (321 noticias)
Fuente:
planteamientosperu.com
Visitas:
34
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
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