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Lavado De Activos: Incluidos En Lista Negra

11/03/2017 08:31 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El pasado día 2 el Departamento de Estado de EE UU difundió el Reporte Internacional Estrategia de Control de Narcóticos 2016 en cuyo Volumen II (Lavado de Dinero y Crímenes Financieros) el Perú es incluido por primera vez en la "lista negra" como país donde se blanquea dinero, junto con 14 países de la región y 70 en el resto del mundo, debido a que organizaciones criminales usan el sistema financiero nacional para transferir fondos de transacciones derivadas del narcotráfico internacional (42%), comercio de oro ilegal (34%), contrabando, tráfico de madera y corrupción gubernamental, pese a ello, nuestro sistema para combatir este delito presenta debilidades (prevención, control, seguimiento, capacitación), además, la Fiscalía demuestra poca drasticidad para penalizarlo (solo 12 condenas ejecutadas).

El lavado de activos mueve en Perú ingente cantidad de dinero ilícito, que es blanqueado en compras de inmuebles, transferencias de bienes y dinero, remesas al exterior, creación de empresas de fachada para simular operaciones financieras, cambio de divisas, y "pitufeo" (testaferros con pequeños depósitos e inversiones), etc. Desde hace años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) nos viene advirtiendo sobre el creciente lavado de activos en nuestro país que llega hasta US$ 7, 000 millones anuales (1.9 % del PBI), ocasionando distorsiones en la economía y riesgo a la gobernabilidad por sus infiltraciones en instituciones del Estado. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) casi se han quintuplicado desde 2011 (2, 200 ROS) hasta 2016 (9, 500 ROS).

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Bajo este panorama el hecho de haber sido incluidos en la "lista negra" de principales países donde se blanquea dinero, implica un incremento de riesgo país, afectación de líneas de crédito y de transacciones financieras. Aunque el gobierno ha avanzado en la lucha contra el lavado de activos en que UIF acceda al secreto bancario y tributario mediante solicitud al Poder Judicial (DL 1249 fecha 26 noviembre 2016), sin embargo retrocedemos por uso de un Plan Nacional desactualizado de la anterior gestión (aprobado en julio 2011). El gobierno debe elaborar un nuevo Plan Nacional para establecer una política de Estado, pero para hacerlo, según recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la UIF debe culminar el Estudio de Evaluación de Riesgos en materia de Prevención de Lavado de Activos iniciado hace más de un año, en enero 2016.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de marzo de 2017


Sobre esta noticia

Autor:
Alfredo Palacios (370 noticias)
Fuente:
planteamientosperu.com
Visitas:
31
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
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