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El riesgo de lavado de activos según el producto o servicio

21/05/2011 18:17 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Las características del producto o servicio que ofrece el negocio obligado puede convertirse en una herramienta útil para el blanqueo de capitales, centrarnos sobre todo en los que representan mayor riesgo es de suma importancia para los fines de prevención anti lavado

El riesgo de lavado de activos según el producto o servicio se centra, como el título señala, en el producto o el servicio que ofrece o suministra el sujeto obligado a informar al cliente y se presenta cuando ( Hernández Gatica, Héctor, La prevención del lavado de dinero y el enfoque a riesgo , I Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, realizado en Lima, durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2009) :

“Criterios generales:

- El producto facilita la conversión del efectivo en otro instrumento.

- El producto o servicio permite a un cliente transferir fácilmente recursos de una jurisdicción a otra y que encubra el origen de los fondos.

Criterios específicos:

- Favorecen el anonimato.

- Involucran a terceras personas.

- Involucran instrumentos monetarios.

- Se relacionan con operaciones internacionales que puedan involucrar geografías de alto riesgo.

- Favorecen la velocidad en el movimiento de los fondos.

- Favorecen operaciones por grandes volúmenes.

- Facilitan el ingreso de recursos a las cuentas del cliente.

Son percibidos como riesgosos por los reguladores y organismos internacionales.”


Sobre esta noticia

Autor:
Jose Arbulu (53 noticias)
Visitas:
455
Tipo:
Opinión
Licencia:
Creative Commons License
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