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Noticias de

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Fiscales en Corea del Sur allanan oficinas de exchange UPbit

Share this: La fiscalía sospecha que la plataforma puede estar operando fuera de las nuevas normativas implementadas el mes de enero a los servicios de intercambio, ya que se cree que ponen a la venta saldos en criptomonedas que en realidad no ... 11/05/2018

Allanan oficinas de familia Martinelli en Panamá por caso Odebrecht

Fiscales y policías panameños allanaron este jueves varias oficinas de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli y de una abogada cercana a su familia, como parte de la investigación sobre el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht." ... 23/02/2017

Allanan las oficinas de Odebrecht en Caracas

La sede de la constructora brasileña Odebrecht en Caracas fue allanada este martes por militares para investigar los supuestos sobornos que la empresa pagó a funcionarios venezolanos con el fin de obtener contratos de obras públicas, informó la Fiscalía. ... 14/02/2017

Fiscales allanan la casa del expresidente peruano Toledo, acusado de corrupción

Un grupo de fiscales allanó en la madrugada de este sábado la casa del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de recibir un millonario soborno de la brasileña Odebrecht a cambio de una obra pública.Al culminar el operativo, que se ... 04/02/2017

Allanan una comunidad de judíos ortodoxos en Guatemala en busca de una niña israelí

Fuerzas de seguridad de Guatemala allanaron este martes un edificio y otros inmuebles en el sur de la capital donde se encuentra alojada una pequeña comunidad de judíos ortodoxos, en busca de una niña israelí que tenía prohibición de salir de su país, ... 13/09/2016

Allanan casa del expresidente salvadoreño Funes investigado por corrupción

La Fiscalía salvadoreña allanó la casa del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) en busca de pruebas en el marco de una investigación que le sigue por presuntos delitos de corrupción, aseguró este sábado la dependencia."Estamos haciendo un registro de la ... 20/08/2016

Allanan una empresa de expresidente panameño acusado de corrupción

Las oficinas de una empresa del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), quien se encuentra fuera de su país y enfrenta acusaciones de corrupción, fueron allanadas este martes en el marco de uno de los procesos que se le siguen, informaron ... 05/07/2016

Allanan hogar de influyente exministro de Kirchner por causa de corrupción

La policía allanó el viernes el apartamento donde vive Julio De Vido, poderoso exministro de obras públicas durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina e investigado en una causa por enriquecimiento ilícito.De Vido, de 66 años ... 24/06/2016

Allanan la sede del PT en Brasil y detienen a exministro de Rousseff

El Partido de los Trabajadores (PT) de la suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff volvió a quedar este jueves en el centro de acusaciones de corrupción tras el allanamiento de su sede en Sao Paulo y la detención de un exministro.Agentes ... 23/06/2016

Allanan un convento de monjas en Argentina en busca de dinero de corrupción

Unos policías con perros capaces de olfatear dinero allanaron este sábado en Argentina un monasterio de monjas, donde fue capturado hace unos días un exviceministro cuando intentaba ocultar casi 9 millones de dólares y miles de euros, informó una fuente ... 18/06/2016

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