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Noticias de

antilavado

Promulga ley de antilavado de dinero en México

El presidente saliente de México, Felipe Calderón, promulgó el martes la ley contra el blanqueo de recursos de procedencia ilícita, aprobada el pasado jueves por el Congreso. En una ceremonia celebrada en la Residencia Oficial y ante la presencia de ... 17/10/2012

Estrategias para la prevención del lavado de activos

Una de las obligaciones que tienen los Oficiales de Cumplimiento de las empresas y negocios obligados consiste en la definición de estrategias para prevenir el LA/FT en su sector. Según el Diccionario de Lengua Española, la palabra “estrategia”, en ... 27/07/2011

La defraudación tributaria como delito previo al lavado de activos en los análisis de operaciones

En las siguientes líneas haremos una revisión del tipo penal correspondiente a los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos desde el punto de vista de la prevención anti lavado, con el propósito de determinar la consumación de este último ... 23/06/2011

El riesgo de lavado de activos según las operaciones

Los factores de riesgo según las operaciones se clasifican a su vez en factores de riesgo por el volumen de la operación, por la frecuencia de la operación, por el objeto de la relación comercial y por el grado de complejidad de las operaciones. No ... 08/06/2011

El riesgo de lavado de activos según el cliente

Los factores de riesgo según el cliente se clasifican en factores de riesgo por el cliente propiamente dicho, factores de riesgo por actividad económica y en factores de riesgo por ubicación geográfica del cliente o de su actividad económica. 1. ... 08/06/2011

Los factores de riesgo de lavado de activos

Los análisis que se realizan por cada una de operaciones que llegan a conocimiento del Oficial de Cumplimiento implica desde luego el análisis de los factores de riesgo. “La identificación de los riesgos de blanqueo referentes a clientes y ... 21/05/2011

El riesgo de lavado de activos según el producto o servicio

El riesgo de lavado de activos según el producto o servicio se centra, como el título señala, en el producto o el servicio que ofrece o suministra el sujeto obligado a informar al cliente y se presenta cuando ( Hernández Gatica, Héctor, La prevención ... 21/05/2011

Principios que informan la comunicación de operaciones sospechosas

Son dos los principios que informan la comunicación de operaciones sospechosas: los principios de excepción de responsabilidad y el de buena fe. Principio de excepción de responsabilidad. Este principio tiene sustento normativo en lo ... 14/05/2011

Las operaciones sospechosas

Por medio de las operaciones sospechosas se canalizan fondos de procedencia ilícita con el propósito de darles apariencia de legitimidad, utilizando las transacciones usuales de los actores económicos y cumpliendo con todas y cada una de las ... 14/05/2011

Normas para la prevención del lavado de activos

1. Normas administrativas. 1.1. Normas administrativas generales . - Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, modificada por las Leyes Nº 28009 y 28306. - Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS, Reglamento ... 06/04/2011

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