Noticias de
... judicial incoada en septiembre por blanqueo por banda organizada, confiada al ... 18/03/2016
Karim Benzema ha sido citado como testigo/imputado dentro de una banda organizada cuya dedicación exclusiva es de lavado de capitales y tráfico de drogas El nombre del futbolista francés está implicado en un caso que podría ser mucho más explosivo ... 17/03/2016
... de una investigación por blanqueo de capitales por al ... un presunto delito de blanqueo.Durante la operación 'Snake' ( ... Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones ... vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los ... 17/02/2016
... ó que estaba investigando el presunto blanqueo de 135 millones de dólares ... 28/09/2015
... , fueron inves tigados por presunto blanqueo de dinero en Andorra, un ... primer orden' en materia de blanqueo de capitales".El mismo día ... Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales.Entre ellos, la ... 14/04/2015
... julio el vigente plan para blanqueo de capitales destinado a incorporar ... , Axel Kicillof.En 2009, otro blanqueo había permitido captar unos 4 ... 31/03/2015
